证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-061
【资料图】
债券代码：123061 债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“航新转债”转股价格调整的相关规定
司”）向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券上市，债券简称：
航新转债，债券代码：123061。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
在航新转债发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、
派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份
发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率
或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价
或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的 2021
年度股东大会审议通过，本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公
司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总数为基数，向全
体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。股权登记日为 2023 年 7 月 11
日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
航新转债的转股价格将于 2023 年 7 月 12 日起由原来的 14.84 元/股调
整为 14.83 元/股。每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派实施公
告》。调整后的转股价格于 2023 年 7 月 12 日生效。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
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